«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УНПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.
1.4. ОГРН эмитента: 1020203086815
1.5. ИНН эмитента: 0277004037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30672-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.unpz-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на ГОСА ОАО «УНПЗ».
2. О премировании работников ОАО «УНПЗ».
3. Об утверждении системы КПЭ на 2012 год ОАО «УНПЗ».
4. Об утверждении «Антикоррупционной политики» ОАО «УНПЗ».
5. Об утверждении Этического кодекса ОАО «УНПЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. М. Сухоруков
3.2. Дата 05 апреля 2012 г.
