Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Москва
14 ОГРН эмитента 1027739026270
15 ИНН эмитента 7707017509
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwslavneftru/information/slavneft_factmesphp
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное)
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
29 июня 2012 года в г Москва (ул Новослободская, 23 Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон») в 1200
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
125047, г Москва, 4-й Лесной пер, дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров»
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
29 июня 2012 года с 1100
25 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Для данной формы проведения общего собрания акционеров не заполняется
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 мая 2012 года, 1800
27 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2011 финансового года
2 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»
5 Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть»
6 О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть»
7 О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НГК «Славнефть»
8 Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
28 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресам: г Москва, 4-й Лесной пер, дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел (495) 7777286/; г Москва, ул Стромынка, дом 18, корп 13, ОАО «Регистратор РОСТ» /тел(495) 7717335/, в рабочие дни с 1000 до 1600, начиная с 9 июня 2012 года
3 Подпись
31 Вице – президент
ОАО «НГК «Славнефть» АН Трухачев
(подпись)
32 Дата “ 05 ” апреля 20 12 г МП
