Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Москва
14 ОГРН эмитента 1027739026270
15 ИНН эмитента 7707017509
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwslavneftru/information/slavneft_factmesphp
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум имеется Решение принято единогласно
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
221 Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» 29 июня 2012 года в г Москва (ул Новослободская, 23 Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон») в 1200 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование)
222 Утвердить время начала регистрации участников собрания 29 июня 2012 года с 1100
223 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2012 года, 1800
224 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2011 финансового года
2 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть»
5 Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть»
6 О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть»
7 О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НГК «Славнефть»
8 Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
225 Утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N1)
226 Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом в срок не позднее 8 июня 2012 года
227 Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г Москва, 4-й Лесной пер, дом 4, ОАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров»
228 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1 выписка из протокола Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров»;
2 годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2011 год;
3 годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НГК «Славнефть»: формы NN 1-5, пояснительная записка, заключение ревизионной комиссии и независимого аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности за 2011 год;
4 рекомендации Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года;
5 сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»;
6 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»;
7 сведения о предлагаемом аудиторе ОАО «НГК «Славнефть»;
8 проект изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть» и внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «НГК «Славнефть»;
9 информация о сделках ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
10 проекты решений годового общего собрания акционеров
229 Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресам: г Москва, 4-й Лесной пер, дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел (495) 7777286/; г Москва, ул Стромынка, дом 18, корп 13, ОАО «Регистратор РОСТ» /тел(495) 7717335/, в рабочие дни с 1000 до 1600, начиная с 9 июня 2012 года
2210 Правлению ОАО «НГК «Славнефть» обеспечить надлежащую организацию подготовки к годовому общему собранию акционеров
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02042012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05042012, протокол № 3
3 Подпись
31 Вице – президент
ОАО «НГК «Славнефть» АН Трухачев
(подпись)
32 Дата “ 05 ” апреля 20 12 г МП
