о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Спецремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Спецремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 141004 Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027700318986
1.5. ИНН эмитента: 7727037655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 23291-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nttgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 апреля 2012 г., Московская область, г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д. 12, 10 ч. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 ч. 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.04.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по подготовке и проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 6 апреля 2012 г., по рабочим дням с 10:00 до 14:00 часов по предварительной договоренности по адресу: Московская область, г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., д. 12 (тел. (495) 730-71-06).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Хахин Геннадий Алексеевич
3.2. Дата подписи: 02.04.2012 г. М.П.
