1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛИЗАР»
1.3. Место нахождения эмитента 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Черкесское шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022601613616
1.5. ИНН эмитента 2632004973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32010-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2012 года протокол № 10.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 71%
Содержание решений, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Руководствуясь п. 8.2.9. Устава ОАО «ЭЛИЗАР», п. 7.1. Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «ЭЛИЗАР», досрочно прекратить полномочия генерального директора Суханова В.Н. по его просьбе с 05 апреля 2012 г. и перевести его на должность заместителя генерального директора по производству и сбыту;
Голосовали: «ЗА» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет.
2.1. Руководствуясь п. 8.2.9. Устава ОАО «ЭЛИЗАР», п. 3.1. Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «ЭЛИЗАР», избрать на должность генерального директора Общества Щукина Александра Федоровича.
2.2 Щукину Александру Федоровичу приступить к исполнению обязанностей генерального директора Общества с 05 апреля 2012 г.
2.3 Щукину Александру Федоровичу обеспечить своевременное внесение соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.
Голосовали: «ЗА» - 5 (пять) голосов.
«Против» - нет.
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Щукин Александр Федорович.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0551
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0551
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ф.Щукин
Наименование должности уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 12 г. М.П.
