Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленгазспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛГСС, ОАО «Ленгазспецстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения.
В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ленгазспецстрой», проведенного 04 апреля 2012 года, приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» 9 членов Совета директоров.
«Против» 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» 0 членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой» вопросы, предложенные Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – акционером, владеющим более чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2)О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3)Об избрании членов Совета директоров Общества.
4)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5)Об утверждении аудитора Общества.
6)О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ОАО «Ленгазспецстрой» кандидатов, выдвинутых Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Roinco Enterprises Limited (Роинко Энтерпрайзис Лимитед) и UNICREDIT SECURITIES INTERNATIONAL LTD (ЮНИКРЕДИТ СЕКЬЮРИТИЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД) – акционерами, владеющими более чем 2 процентами голосующих акций Общества каждый:
1. Бакшеев Андрей Александрович,
2. Беляков Владимир Анатольевич,
3. Булатов Александр Марсельевич,
4. Воробьева Ирина Анатольевна,
5. Горюхин Руслан Евгеньевич,
6. Евпрева Светлана Равхатовна,
7. Зубков Андрей Александрович,
8. Кравцов Юрий Николаевич,
9. Сога Ярослав Ярославович,
10. Цыпанов Александр Владимирович,
11. Якимова Юлия Геннадиевна.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии ОАО «Ленгазспецстрой» кандидатов, выдвинутых Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – акционером, владеющим более чем 2 процентами голосующих акций Общества:
1. Горячкин Юрий Александрович,
2. Коган Александр Леонидович,
3. Латышева Ольга Николаевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 05 апреля 2012 года № 15.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ленгазспецстрой» В.А. Беляков
3.2. Дата: 05 апреля 2012 года
