1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Минеральные удобрения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Минеральные удобрения»
1.3. Место нахождения эмитента 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
1.4. ОГРН эмитента 1025901218133
1.5. ИНН эмитента 5905021239
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30505-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации 1. www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1568
2. www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Минеральные удобрения» Татьянина Димитрия Виталиевича.
По вопросу 2 повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Минеральные удобрения».
По вопросу 3 повестки дня: Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 апреля 2012 года;
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
место проведения собрания и регистрации участников собрания - Российская Федерация, г. Пермь, ул. Промышленная, 96, здание заводоуправления, 4 этаж, кабинет 409;
время начала собрания – 09 часов 30 минут;
время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.
По вопросу 4 повестки дня: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 апреля 2012 года.
По вопросу 5 повестки дня: Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, ОГРН: 1077761874024, ИНН: 7703647595) с 02 мая 2012 года.
По вопросу 6 повестки дня: Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Вопрос 2. Одобрение договора с управляющей организацией как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 4. Утверждение устава Общества в новой редакции.
По вопросу 7 повестки дня:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, выносимой на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, в соответствии с Приложением № 1. Данную цену считать рыночной.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять следующие решения по данному вопросу повестки дня:
2.1. Одобрить договор между Обществом и Открытым акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» - о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- Стороны:
Управляемое общество – Открытое акционерное общество «Минеральные удобрения» (ОАО «Минеральные удобрения», место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Промышленная, 96, ОГРН: 1025901218133, ИНН: 5905021239);
Управляющая компания - Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, ОГРН: 1077761874024, ИНН: 7703647595);
- Предмет: Управляемое общество поручает, а Управляющая компания обязуется, в порядке и на условиях, определенных договором, оказывать за установленную договором плату услуги по управлению делами Управляемого общества и его имуществом путем:
(а) осуществления полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляемого общества, закрепленных Уставом Управляемого общества, иными локальными нормативными актами Управляемого общества и действующим законодательством РФ;
(б) оказания иных услуг по организации и управлению деятельностью Управляемого общества в соответствии с договором.
Иные существенные условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации указаны в Приложении № 1.
2.2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки до момента ее совершения.
По вопросу 8 повестки дня:
1. Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 2. Данные цены считать рыночными.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять следующие решения по данному вопросу повестки дня:
2.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения о сторонах, выгодоприобретателях, предмете, цене и иных существенных условиях которых, указаны в Приложении № 2.
2.2. Уполномочить (подтвердить полномочия) генерального директора Общества Попова Г.Г. или иных лиц, действующих на основании доверенности, заключить сделки на одобренных существенных условиях, иные условия определить самостоятельно.
2.3. Не раскрывать сведения об условиях данных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до момента совершения этих сделок.
По вопросу 9 повестки дня:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3).
2. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров провести в порядке, предусмотренном Уставом Общества, - путем опубликования извещения в краевой газете «Звезда».
3. Публикацию извещения в газете «Звезда» произвести не позднее 07 апреля 2012 года.
По вопросу 10 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 4).
По вопросу 11 повестки дня:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
сведения об управляющей организации, проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
сведения о сделках, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно сведения о сторонах, выгодоприобретателях, предмете, цене и иных существенных условиях;
регламент внеочередного общего собрания акционеров;
порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
проект устава Общества в новой редакции.
2. Определить следующий порядок предоставления информации – с 07 апреля 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: город Пермь, ул. Промышленная, 96, здание заводоуправления, кабинет 410.
По вопросу 12 повестки дня: Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 5).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 года Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Минеральные удобрения» Г.Г. Попов
3.2. Дата 05 апреля 2012 года. М.П.
