Сообщение о существенном факте
“Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Северное лесопромышленное товарищество - лесозавод №3»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лесозавод №3»
13 Место нахождения эмитента ГАрхангельск, прЛенинградский, 163
14 ОГРН эмитента 1022900522545
15 ИНН эмитента 2900000198
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02081-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsawmill3ru
2 Содержание сообщения
1Созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительной рассылки бюллетеней и установить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: «04» июня 2012 года;
-место проведения годового общего собрания акционеров: гАрхангельск, прЛенинградский, д163, зал заседаний ;
-время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 мин;
-время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 часов 00 мин
2Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2012 года
3Повестка дня
1Утверждение годового отчета ОАО «Лесозавод №3» за 2011год
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков ОАО «Лесозавод №3» за 2011 год, о дивидендах
3 Избрание Совета директоров ОАО «Лесозавод №3»
4Утверждение аудитора Общества
5Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Лесозавод №3»
6Об одобрении крупных сделок
4 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию:
С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомится в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: гАрхангельск, прЛенинградский, д163, каб36 в рабочее время
Дата составления протокола 04042012, б/н
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента- генеральный директор ЕВВальков
(подпись) ИО Фамилия
32 Дата “ 05 ” апреля 20 12 г МП
