«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛЕННИИХИММАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕННИИХИММАШ»
1.3. Место нахождения эмитента 191167, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1037843035999
1.5. ИНН эмитента 7815017619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04066-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitent-spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=50
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров ОАО «ЛЕННИИХИММАШ»: 5 членов совета директоров. В голосовании участвовали 5 из 5 избранных членов совета директоров, кворум имеется; «за» - 5 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
2.2. Повестка дня:
1.Определение формы, даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2011-ый финансовый год, заключений аудитора и Ревизионной комиссии.
5. Рассмотрение вопроса распределения чистой прибыли Общества по результатам 2011-го финансового года, а также определения годового размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Рассмотрение вопроса об аудиторе Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней.
8.Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Решение по вопросу 1 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛЕННИИХИММАШ» в форме совместного присутствия акционеров (собрания) 06 мая 2012г. в 09час.00мин. по адресу: ул.Ал.Невского, дом 9
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу 2 повестки дня:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 апреля 2012г.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу 3 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011-го финансового года
2. Распределение чистой прибыли Общества, образовавшейся по результатам 2011-го финансового года, а также установление размера годового вознаграждения членам Совета директоров Общества
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
6. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу 4 повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2011-го финансового года для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу 5 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:
1)Направить на выплату дивидендов из расчета 145,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества чистую прибыль в размере 72101,00тыс.руб., из которых: 62959,00тыс.руб. - чистая прибыль, образовавшаяся по результатам 2011-го финансового года, и 9142,00тыс.руб. – часть нераспределенной чистой прибыли на 31.12.2011г.
2) Установить дату начала выплаты дивидендов: с 01 июня 2012г.
3) Установить размер годового вознаграждения членам Совета директоров Общества в сумме 1200,00 тыс.руб. Выплату производить из чистой прибыли текущего года.
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу 6 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «ХЭЛП-АУДИТ»
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу 8 повестки дня:
●Представить участникам годового общего собрания акционеров для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания следующую информацию:
-годовой отчет Общества;
-заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения об аудиторе Общества;
● Определить следующий порядок предоставления информации акционерам:
С 16 апреля 2012г. с 14 час.00 мин. До 16 час. 00мин. (по рабочим дням) по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, дом 9, комн. 226, тел. 274-55-17.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 04 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 04 апреля 2012 года № 16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И.Бекяшев
(подпись)
3.2. Дата “05” апреля 2012 г. М.П.
