о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Торговый Дом «Холдинг-Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД «Холдинг-Центр»
1.3. Место нахождения эмитента 117133, г. Москва, ул. Варги Академика,
д.8, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739191281
1.5. ИНН эмитента 7706081452
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hcdom.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Общее собрание акционеров состоится 30 мая 2012 года по адресу: г. Москва, Мира проспект, Всероссийский выставочный центр, Дом культуры ВВЦ, строение 84, начало в 12 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, д.28-в (получатель: ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр»).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): за два дня до проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров можно ознакомиться, начиная с 05 мая 2012 года, в офисе по адресу: 127018, г. Москва, ул. Трифоновская, д.12.
Проезд: ст. метро «Достоевская», «Марьина роща», далее пешком, по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Н. Майорова
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 12 г. М.П.
