Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Прибой»
12 Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Прибой»
13 Место нахождения эмитента 353925, Российская Федерация, Краснодарский край,
г Новороссийск, пр Дзержинского, 211
14 ОГРН эмитента 1022302379373
15 ИНН эмитента 2315012170
16 Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 31056-E
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации wwwprivat-investru
2 Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012 г
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 г
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
2 О созыве годового общего собрания акционеров Общества: установление формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания Назначение секретаря годового общего собрания акционеров
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и лица, исполняющего функции счетной комиссии
4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
5 Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания
6 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления
7 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров
8 Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам финансового 2011 года
9 Рекомендации общему собранию акционеров о порядке, сроках и форме выплаты дивидендов за 2011 год
10 Рекомендации общему собранию акционеров о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, а также за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии
11 Определение стоимости услуг аудитора на 2012 год Рассмотрение проекта договора на проведение аудита
12 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Прибой» КД Аитов
(подпись)
32 Дата “ 05 ” апреля 2012 г МП
