Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА

(раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинг МРСК»

1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1087760000019

1.5. ИНН эмитента 7728662669

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru/investors/stockholders/facts/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 11.

2 члена Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт» «Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт» «Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;

- размер годового членского взноса на 2012 год составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;

- форма оплаты взносов – денежные средства;

- порядок и сроки внесения вступительного и членского взноса - определяется в соответствии с решением Общего собрания членов Объединения РаЭл;

- размер членского взноса на будущие периоды, порядок и сроки его внесения - определяется решениями Общего собрания членов Объединения РаЭл.

«За» голосовали: 13.

2. СЛУШАЛИ: Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О прекращении участия Общества в ОАО «Кузбассэнерго» путем отчуждения акций».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» в ОАО «Кузбассэнерго» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «Кузбассэнерго» – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (Одна) копейка за 1 (одну) акцию;

- количество отчуждаемых ОАО «Тюменьэнерго» акций – 3 197 331 (три миллиона сто девяносто семь тысяч триста тридцать одна) штука, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 639 466 (Шестьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Волги» акций – 6 572 (шесть тысяч пятьсот семьдесят две) штуки, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 1 255 (Одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей 32 копейки;

- количество отчуждаемых ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» акций – 82 684 (восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) штуки, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 16 359 (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят девять) рублей 86 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Сибири» акций – 368 243 (триста шестьдесят восемь тысяч двести сорок три) штуки, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 72 860 (Семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 56 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Центра и Приволжья» акций – 1 454 409 (один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста девять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 287 900 (Двести восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 26 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» акций – 2 875 (две тысячи восемьсот семьдесят пять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 586 (пятьсот восемьдесят шесть) рублей 51 копейка;

- способ прекращения участия:

- посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо

- посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.

«За» голосовали:13.

3. СЛУШАЛИ: Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети»,

ОАО «Дивногорские тепловые сети» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (Одна) копейка за 1 (одну) акцию;

- количество отчуждаемых ОАО «Тюменьэнерго» акций – 7 881 340 (семь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 492 584 (Четыреста девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Волги» акций – 16 199 (шестнадцать тысяч сто девяносто девять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 978 (Девятьсот семьдесят восемь) рублей 26 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» акций – 203 815 (двести три тысячи восемьсот пятнадцать) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 12 587 (Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 61 копейка;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Сибири» акций – 907 709 (девятьсот семь тысяч семьсот девять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 56 060 (Пятьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей 11 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Центра и Приволжья» акций – 3 585 081 (три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьдесят одна) штука, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 226 182 (Двести двадцать шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 76 копеек;

- способ прекращения участия:

- посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо

- посредством предъявления требования о выкупе акций

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.

«За» голосовали: 13.

4. СЛУШАЛИ: О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Холдинг МРСК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Холдинг МРСК».

4.1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества.

«За» голосовали: 13.

4.2. О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующих кандидатов:

№ ФИО кандидата Должность кандидата Акционер, выдвинувший кандидата

1 Бокарев Андрей Рэмович Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «Трансмашхолдинг» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

2 Боос Георгий Валентинович Президент ООО УК «Боос Лайтинг Групп» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

3 Борисов Сергей Ренатович Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

4 Бородин Павел Андреевич Вице-президент ОАО «Вымпелком» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

5 Зингаревич Борис Геннадьевич Член совета директоров

ОАО «Группа Илим» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

6 Кравченко Вячеслав Михайлович Председатель Правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

7 Кудрявый Виктор Васильевич Советник президента ЗАО «Евроцемент групп» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

8 Серебрянников Сергей Владимирович Ректор ФЭМАЭК «НИУ МЭИ» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

9 Таций Владимир Витальевич Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

10 Титова Елена Борисовна Президент - председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

11 Фейгин Владимир Исаакович Президент фонда «Институт энергетики и финансов» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

12 Хендель Томас Мартин Генеральный директор ООО «рудеа» (Российско-Немецкое Энергетическое Агентство) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

13 Швец Николай Николаевич Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

14 Колмогоров Владимир Васильевич Советник Генерального директора, начальник Управления стратегического развития электроэнергетики ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО «ГМК «Норильский никель»

15 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «КИУРУ» RUSENERGO FUND LIMITED

16 Аширов Станислав Олегович Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт» ООО «Газпром энергохолдинг»

17 Гуляев Валерий Алексеевич Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-2» ООО «Газпром энергохолдинг»

18 Федоров Денис Владимирович Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» ООО "Газпром энергохолдинг"

19 Шацкий Павел Олегович Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» ООО «Газпром энергохолдинг»

20 Хвалин Игорь Владимирович Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» ООО «Газпром энергохолдинг»

«За» голосовали: 13.

4.3. О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК» следующих кандидатов:

№ ФИО кандидата Должность кандидата Акционер, выдвинувший кандидата

1. Дрокова Анна Валерьевна Заместитель начальника отдела управления Росимущества Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

2. Куваева Валерия Дмитриевна Консультант отдела департамента Минэнерго России Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

3. Орешкин Олег Анатольевич Начальник отдела управления Росимущества

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

4. Пахомов Сергей Анатольевич Заместитель начальника управления Росимущества Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

5. Шпилевой Павел Викторович Заместитель директора департамента Минэкономразвития России

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

«За» голосовали: 13.

5. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

5.1. СЛУШАЛИ: Об утверждении состава Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить состав Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 14 человек, в следующем персональном составе:

- Демидов Алексей Владимирович – Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

- Колмогоров Владимир Васильевич – Член Совета директоров

ОАО «Холдинг МРСК», Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- Курбатов Михаил Юрьевич – Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

- Кутовой Георгий Петрович - Член Совета директоров

ОАО «Холдинг МРСК», Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике;

- Кравченко Вячеслав Михайлович - Член Совета директоров

ОАО «Холдинг МРСК», Председатель Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председатель Правления НП «Совет рынка»;

- Никонов Василий Владиславович - Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации;

- Рогов Александр Владимирович - Начальник отдела развития электро-энергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;

- Сеппо Ремес - Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру»;

- Таций Владимир Витальевич – Член Совета директоров

ОАО «Холдинг МРСК», Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;

- Тихонова Мария Геннадьевна - Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;

- Хвалин Игорь Владимирович - Член Совета директоров

ОАО «Холдинг МРСК», Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа Волга»;

- Шкатов Владимир Александрович - Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»;

- Шпилевой Павел Викторович – заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;

- Шульгинов Николай Григорьевич - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

«За» голосовали: 13.

5.2. СЛУШАЛИ: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Утвердить бюджет расходов Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 1 360 628 (Одного миллиона трехсот шестидесяти тысяч шестисот двадцати восьми) рублей 00 копеек на период деятельности с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. (приложение 5).

«За» голосовали: 13.

5.3. СЛУШАЛИ: Об утверждении состава Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3. Утвердить состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 27 человек, в следующем персональном составе:

№ п/п Ф.И.О. Должность

Демидов Алексей Владимирович Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

Муров Андрей Евгеньевич Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

Механошин Борис Иосифович Заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «Холдинг МРСК»

Мазо Леонид Владимирович Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

Курбатов Михаил Юрьевич Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»

Шумахер Сергей Анатольевич Заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «МРСК Центра»

Таций Владимир Витальевич Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк», Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Кутовой Георгий Петрович Советник Президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Хендель Томас Генеральный директор ООО «рудеа», Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Хвалин Игорь Владимирович Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»,

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Егоров Максим Борисович Начальник Управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России

Лебедев Виктор Юрьевич Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ

Никонов Василий Владиславович Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Тихонова Мария Геннадьевна Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

Овсейчук Валерий Александрович Главный эксперт ЗАО «СКАФ»

Лебедев Алексей Александрович Заместитель начальника дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»

Селивахин Иван Анатольевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»

Шульгинов Николай Григорьевич Первый заместитель Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»

Свистунов Анатолий Степанович Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз»

Коробкина Ирина Юрьевна Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»

Колесников Михаил Александрович Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»

Гуляев Валерий Алексеевич Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-2»

Кудрявый Виктор Васильевич Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп», Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Степанов Алексей Юрьевич Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России

Фролов Дмитрий Иванович Начальник Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора России

Кизарьянц Гаянэ Альбертовна Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»

«За» голосовали: 12.

«Против» голосовал 1.

5.4. СЛУШАЛИ: Об утверждении бюджета Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.4. Утвердить бюджет Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год (приложение 6).

«За» голосовали: 12.

«Против» голосовал 1.

5.5. СЛУШАЛИ: Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.5. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 7).

«За» голосовали: 12.

«Против» голосовал 1.

5.6. СЛУШАЛИ: Об утверждении состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.6. Утвердить состав Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 10 человек, в следующем персональном составе:

Председатель Комитета по оценке:

- Хвалин Игорь Владимирович, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга».

Члены Комитета по оценке:

- Балаева Анна Алексеевна, заместитель начальника отдела аудита Управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества;

- Валягин Владимир Викторович, начальник отдела по организации работы с имуществом ООО «Газпром энергохолдинг»;

- Кравченко Алексей Сергеевич, советник Первого заместителя Президента - Председателя Правления ОАО «Банк Москвы»;

- Курбатов Михаил Юрьевич, член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

- Перепелкин Алексей Юрьевич, член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»;

- Петровская Елена Владимировна, генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»;

- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру»;

- Табакова Светлана Алексеевна, президент НП «Саморегулируемая организация «Российское Общество Оценщиков»;

- Федотова Марина Алексеевна, проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО».

«За» голосовали: 13.

5.7. СЛУШАЛИ: Об утверждении бюджета Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.7. Утвердить бюджет расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 1 043 003 (Один миллион сорок три тысячи три) рубля на период деятельности с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. (приложение 8).

«За» голосовали: 12.

«Против» голосовал 1.

5.8. СЛУШАЛИ: Об утверждении Положения о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.8. Утвердить Положение о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 9).

«За» голосовали: 12.

«Против» голосовал 1.

5.9. СЛУШАЛИ: Об утверждении состава Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.9. Утвердить следующий состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 22 человек:

№ п/п Ф.И.О. Должность

1. Боос

Георгий Валентинович Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председатель Комитета

2. Апетьян

Станислав Дмитриевич Владелец и главный редактор политического блога Politrash.ru, колумнист сайта «Общественной палаты»

3. Васильев

Михаил Львович

Председатель Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции», Помощник члена общественной Палаты Российской Федерации

4. Васильев

Сергей Вячеславович Член Правления, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»

5. Габдрахманов

Ильдар Нуруллович

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной Думы

6. Галушка

Александр Сергеевич Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

7. Голушко

Андрей Иванович эксперт

8. Грачев

Иван Дмитриевич

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике

9. Демидов

Алексей Владимирович Член Правления, первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»

10. Исполатов

Сергей Валерьевич специальный корреспондент РБК Daily

11. Климов

Виктор Владимирович Вице - президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

12. Косарева

Надежда Борисовна Президент Фонда «Институт экономики города»

13. Матвейчев

Олег Анатольевич эксперт, профессор Высшей школы экономики

14. Мединский

Владимир Ростиславович

Профессор Московского государственного института международных отношений (Университет)

15. Межевич

Валентин Ефимович

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике

16. Оболенцева

Светлана Дмитриевна Советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

17. Пехтин

Владимир Алексеевич

член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике

18. Ремес Сеппо Юха Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру»

19. Ремчуков

Константин Вадимович Генеральный директор, главный редактор, владелец «Независимой газеты»

20. Ткач

Олег Поликарпович Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике

21. Ужанов

Александр Евгеньевич Директор по информационной политике и коммуникациям ОАО «Холдинг МРСК»

22. Шипов

Виталий Валентинович Старший вице-президент - директор по внешним связям Автотор-Холдинг

«За» голосовали: 13.

5.10. СЛУШАЛИ: Об утверждении бюджета Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.10. Утвердить бюджет Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год (приложение 10).

«За» голосовали: 13.

Перенести рассмотрение вопросов:

6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».

7. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа».

10. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«За» голосовали: 13.

12. СЛУШАЛИ: Об одобрении договора займа между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. При условии получения ОАО «Холдинг МРСК» заключения о справедливости предлагаемых ключевых параметров и условий сделки по обмену акций ОАО «Холдинг МРСК» на принадлежащие ООО «Нефть-Актив» акции ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» (Fairness Opinion) от инвестиционного банка из числа включенных в перечень (входящих в группу с компаниями, включенными в перечень) утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1874-р, для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца:

Одобрить договор займа между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Займодавец;

ОАО «Тюменьэнерго» - Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа не более 2 300 000 000 (Двух миллиардов трехсот миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Cрок возврата суммы займа и начисленных процентов - до 10.04.2014.

«За» голосовали: 11.

«Против» голосовал 1.

В голосовании не принимает участие Н.Н. Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

13. СЛУШАЛИ: Об одобрении выдачи ОАО «Холдинг МРСК» займа ОАО «Тюменьэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

При условии получения ОАО «Холдинг МРСК» заключения о справедливости предлагаемых ключевых параметров и условий сделки по обмену акций ОАО «Холдинг МРСК» на принадлежащие ООО «Нефть-Актив» акции ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» (Fairness Opinion) от инвестиционного банка из числа включенных в перечень (входящих в группу с компаниями, включенными в перечень) утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1874-р, для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца:

Одобрить выдачу ОАО «Холдинг МРСК» займа ОАО «Тюменьэнерго» посредством заключения договора займа (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Займодавец;

ОАО «Тюменьэнерго» - Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа не более 2 300 000 000 (Двух миллиардов трехсот миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Cрок возврата суммы займа и начисленных процентов - до 10.04.2014.

«За» голосовали: 12.

«Против» голосовал 1.

14. СЛУШАЛИ: Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. При условии получения ОАО «Холдинг МРСК» заключения о справедливости предлагаемых ключевых параметров и условий сделки по обмену акций ОАО «Холдинг МРСК» на принадлежащие ООО «Нефть-Актив» акции ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» (Fairness Opinion) от инвестиционного банка из числа включенных в перечень (входящих в группу с компаниями, включенными в перечень) утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1874-р, для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии Общества в ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» участие ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго» путем приобретения акций на следующих условиях:

- Категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций: акции обыкновенные именные ОАО «Кубаньэнерго» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 27 260 040 (двадцати семи миллионов двухсот шестидесяти тысяч сорока) штук, что составляет 27,97% от общего количества обыкновенных акций;

- Цена приобретения акций, стоимость приобретаемых акций: 157,801952 рубля за одну обыкнове

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала