Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тверьстеклопластик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тверьстеклопластик"
1.3. Место нахождения эмитента: 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 45
1.4. ОГРН эмитента: 1026900508238
1.5. ИНН эмитента: 6902010791
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02735-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.steklonit.com/about/420/
2. Содержание сообщения
2.1. 30 марта 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Тверьстеклопластик» (Протокол б/н от 02.04.2012 г.), на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 05 мая 2012 года в 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45, административный корпус, конференц-зал, в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; прием бюллетеней осуществлять не позднее 03.05.2012 года через канцелярию Общества, либо по почтовому адресу: 170039, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45.
2.2. Советом директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам 2011 финансового года.
2)О распределении прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
3)Об избрании Совета директоров Общества.
4)Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5)Об утверждении аудитора Общества.
6)Об утверждении Устава ОАО «Тверьстеклопластик» в новой редакции.
7)Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Тверьстеклопластик».
8)Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СТЕКЛОНиТ» по заключению договоров на продажу и покупку сырья, материалов, оборудования и продукции, аренду зданий, сооружений и оборудования, оказания услуг, совместной деятельности на общую сумму не более 2.000.000.000 (Два миллиарда) рублей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9)Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СТЕКЛОНиТ» по заключению договоров займа на общую сумму не более 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10)Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ» по заключению договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг на общую сумму не более 3.000.000.000 (три миллиарда) рублей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11)Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ» по заключению договоров займа на общую сумму не более 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12)Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» по заключению договоров займа на общую сумму не более 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13)Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» по заключению договоров на покупку и продажу, поставку товаров, работ, услуг, сырья, материалов и оборудования на общую сумму не более 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) рублей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
14)Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России» по привлечению кредитных средств и предоставлению в связи с этим банку в залог собственного имущества Общества, а также по обеспечению обязательств третьих лиц перед банком, с совокупным лимитом, не превышающим 3.000.000.000 (три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
15)Об одобрении сделок между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» по привлечению кредитных средств и предоставлению в связи с этим банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед банком, с совокупным лимитом, не превышающим 3.000.000.000 (три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
16)Об одобрении сделок между Обществом и Банком ВТБ (ОАО) по привлечению кредитных средств и предоставлению в связи с этим банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед банком, с совокупным лимитом, не превышающим 3.000.000.000 (три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, сроком не более одного года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
17)Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «УРАЛСИБ» по привлечению кредитных средств и предоставлению в связи с этим банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед банком, с совокупным лимитом, не превышающим 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей, процентной ставкой не превышающей 20% годовых, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
18)Об одобрении сделок между Обществом и Акционерным коммерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (закрытое акционерное общество) по привлечению кредитных средств и предоставлению в связи с этим банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед банком, с совокупным лимитом, не превышающим 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей, процентной ставкой не превышающей 20% годовых, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
19)Об одобрении сделок между Обществом и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по привлечению кредитных средств и предоставлению в связи с этим банку в залог собственного имущества Общества, а также по обеспечению обязательств третьих лиц перед банком, с совокупным лимитом, не превышающим 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
20)Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Промсвязьбанк» по привлечению кредитных средств и предоставлению в связи с этим банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед банком, с совокупным лимитом, не превышающим 3.000.000.000 (три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, сроком не более одного года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
21)Об одобрении сделок между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по привлечению кредитных средств и предоставлению в связи с этим банку в залог собственного имущества Общества, а также обеспечению обязательств третьих лиц перед банком, с совокупным лимитом, не превышающим 3.000.000.000 (три миллиарда) рублей, с процентной ставкой, не превышающей 20% годовых, сроком не более одного года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ОАО «Тверьстеклопластик» П.А. Смирнов
3.2. Дата: 06.04.2012г.
