1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Глазовская мебельная фабрика»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Глазовская мебельная фабрика»;
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Сибирская, 42;
1.4. ОГРН эмитента: 1021801092488;
1.5. ИНН эмитента: 1829002280;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56758-D;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://glazovmebel.ru;
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2012 года в 16 часов по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 42, актовый зал;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 часов 30 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика».
9. Утверждение Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика».
10. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика».
11. Утверждение ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться со следующей информацией, обязательной для предоставления при подготовке общего собрания акционеров:
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию общества, в счетную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
проект Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
проект Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
проект Положения «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
форма и текст бюллетеней для голосования;
проекты решения общего собрания акционеров.
Указанная информация предоставляется лицам по адресу: г. Глазов, ул. Сибирская, д. 42, кабинет юридического отдела.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор управляющей организации К.Ф. Касимов
3.2. Дата 06 апреля 2012г.
