СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Котласлесстрой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Котласлесстрой”
13 Место нахождения эмитента Россия, Архангельская область, г Котлас,
ул Новая Ветка, д3, корпус 45
14 ОГРН эмитента 1022901025520
15 ИНН эмитента 2904002196
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01946-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsfcru/otchet
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02042012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06042012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров Общества Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров
2 Установление даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
3 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, проекта сообщения о проведении общего годового собрания
5 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления
24 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров соблюден; результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «За» -единогласно
25 Содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу 1: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Котласлесстрой» 08 июня 2012 года в 1100 по адресу: Архангельская область, г Котлас, ул Новая Ветка, д 3, корпус, 45, зал заседаний Начать регистрацию акционеров 08 июня 2012 года в 1000 по адресу: Архангельская область, г Котлас, ул Новая Ветка, д 3, корпус, 45, зал заседаний Форма проведения годового общего собрания – совместное присутствие акционеров
Решение по вопросу 2: Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 05 мая 2012 года
Решение по вопросу 3: Сообщение о проведении общего годового собрания опубликовать в областной газете «Правда Севера» в установленные законодательством сроки
Решение по вопросу 4:
41 Утвердить следующую повестку дня собрания:
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Котласлесстрой»:
1 Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора
2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года
3 Утверждение Положения о общем собрании в новой редакции
4 Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции
5 Утверждение Положения о ревизионной комиссии
6 Выборы членов Совета директоров Общества
7 Выборы членов ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 О вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2011 года
42 Утвердить проект сообщения о проведении общего годового собрания (Приложение №1)
Решение по вопросу 5: С информацией (материалами) к собранию (Приложение №2) акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться с 18052012 г в рабочие дни с 900 до 1700 по адресу: Архангельская область, г Котлас, ул Новая Ветка, д3, корпус 45, кабинет № 1
26 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06042012 г
27 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09042012, №9
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________________ Бутаков АВ
32 Дата «09» апреля 2012 г мп
