1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татфлот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татфлот»
1.3. Место нахождения эмитента 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Портовая
1.4. ОГРН эмитента 1071690074390
1.5. ИНН эмитента 1655149395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57112 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.raskrytie.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания совета директоров: 09.04.2012г.,17 часов 00 минут
2.2. Присутствовали: Сафин Ленар Ринатович, Григорян Арен Альбертович, Воронин Валерий Васильевич, Тазетдинов Мурат Фиркатович, Хайруллин Ахат Фаридович.
Кворум имеется. Заседание считается правомочным.
Результаты голосования по вопросу:
За- 5 голосов
Против – нет
Воздержалось – нет
2.3. Решено: провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Татфлот» 02 мая 2012г. в 09час.30 мин. в административном здании Общества по адресу: г.Казань, ул.Портовая (Здание управления порта, инв.№124/64, литер В', кадастровый №16:50:02:24722:037);
определить время начала регистрации акционеров – 09 часов 00минут;
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров- 09 апреля 2012года;
сообщить акционерам о проведении собрания путем вручения письма под роспись;
утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Татфлот»;
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Татфлот»;
3. Об утверждении аудиторской организации.
2.4. Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «Татфлот» от 09 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.В. Воронин
(подпись)
3.2. Дата “09” апреля 2012г. М.П.
