1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бутурлинская сельхозтехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бутурлинская сельхозтехника»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, п.СХТ, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025201020679
1.5. ИНН эмитента 5205000177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10765-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.seyma.ru
2. Содержание сообщения
Указывается дополнительные сведения, в соответствии с пунктом 8.7.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Принятые решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Бутурлинская сельхозтехника» по инициативе Совета директоров. В соответствии с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки общего собрания акционеров.
ОПРЕДЕЛИТЬ:
Дату проведения годового общего собрания акционеров 11 мая 2012г.
Время проведения годового общего собрания акционеров 10 часов 00 минут
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, п.СХТ, д.1, офис Общества.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 09.00 часов 11 мая 2012г.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
3. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 апреля 2012г.
4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, определить в соответствии с законодательством и Уставом Общества. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с Перечнем информации: с документами по повестке дня годового общего собрания акционеры вправе ознакомиться начиная с 20 апреля 2012г. по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, п.СХТ, д.1, офис ОАО «Бутурлинская сельхозтехника», в кабинете главного бухгалтера, с 8-00 часов до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бутурлинская сельхозтехника»:
1. Утверждение регламента работы годового общего собрания акционеров
2. Об итогах работы Общества за 2011 г. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о дивидендах.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г. Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать, ввиду отсутствия прибыли.
8. Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор А.Д. Шепелева
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 12 г. М.П.
