Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
________________________________________
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПб МЯСОМОЛМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.4, лит.А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027810302783
1.5. ИНН эмитента: 7809000617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04811-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.spbmsmlmash.ru
2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров Открытого акционерного общества «СПб МЯСОМОЛМАШ»
Место нахождения ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ» : 196084, Российская федерация, Санкт-Петербург,
ул. Красуцкого, д.4. лит.А.
Дата заседания 06.02.2012 г.
Содержание решения заседания совета директоров:
1.Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров:
1. Зиновьев Станислав Игоревич - зав. отделением Александровской больницы.
2. Фролова Елена Игоревна – заместитель начальника отдела управления Территориального управления Росимущества в г. Санкт-Петербурге.
3. Новицкий Радион Андреевич – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в г. Санкт-Петербурге.
4. Егоров Виталий Геннадьевич – генеральный директор ООО «Красуцкого 4».
5. Сиренко Сергей Петрович – генеральный директор ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».
6. Зиновьева Галина Николаевна – генеральный директор ООО «Три».
7. Соловьев Виктор Константинович - председатель Совета директоров ОАО"СПб МЯСОМОЛМАШ».
8. Поляков Михаил Викторович – акционер.
9. Мельникова Лидия Сергеевна – главный специалист – эксперт отдела Территориального
Управления Росимущества в г. Санкт-Петербурге.
10. Андриашкин Виктор Георгиевич - заместитель директора ООО «Три».
2. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены ревизионной комиссии:
1. Локатош Татьяна Валентиновна – специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в г. Санкт-Петербурге.
2. Садовникова Татьяна Васильевна – акционер.
3. Зиновьева Елена Витальевна – акционер.
4. Нечаев Анатолий Павлович – акционер.
5. Сергеева Алина Игоревна – специалист – эксперт отдела Территориального управления
Росимущества в г. Санкт-Петербурге.
6. Пронина Марина Васильевна – начальник отдела Территориального управления Росимущества
в г. Санкт-Петербурге.
3. Утвердить следующих кандидатов , включаемых в бюллетени для голосования для избрания в счетную комиссию:
1. Кузьмина Тамара Владимировна - главный бухгалтер ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».
2. Куликовская Инна Евгеньевна – бухгалтер ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».
3. Груздева Надежда Михайловна – бухгалтер ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) Избрание членов счетной комиссии Общества.
2) Утверждение годового отчета Общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества.
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов совета директоров Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
Дата составления протокола Заседания Совета директоров 06 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ» С.П.Сиренко
3.2. Дата: 06 февраля 2012 года
