1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерный коммерческий Банк "Сельмашбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0106
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05.04.2012 г., г. Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш, 102 - офис ОАО АКБ "Сельмашбанк", 10.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 1361192 голоса.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: “ЗА” - 1361192 голоса, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.
2.5.2. Утверждение аудитора Банка.
Итоги голосования: “ЗА” - 1361192 голоса, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.
2.5.3. Утверждение изменений №12, вносимых в Устав Банка.
Итоги голосования: “ЗА” - 1361192 голоса, “ПРОТИВ” - 0 голосов, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2.6.2. Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности Банка за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ и КОНСАЛТИНГ", Свидетельство Серия 61 №0074672, выдано 14 января 2000 года, член саморегулируемой организации.
2.6.3. Утвердить изменения №12 в Устав Банка: пункт 5.5. изложить в следующей редакции: "Привилегированные акции с определённым размером дивиденда имеют номинальную стоимость 50 рублей и выпущены в количестве 10000 штук. Форма выпуска бездокументарная. Размер дивиденда по ним составляет 10% годовых к номинальной стоимости, ликвидационная стоимость 1% к номинальной стоимости.
Акционеры – владельцы привилегированных акций с определённым размером дивиденда приобретают право голоса, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, причём одна привилегированная именная акция даёт акционеру один голос"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Председатель Правления Банка
уполномоченного лица эмитента Вадим Михайлович Хлус
__________________
3.2. Дата "06" апреля 2012 г. (подпись)
