1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, при-своенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров.
При определении кворума и результатов голосования учитывалось полученное письменное мнение по вопросам повестки дня заседания 2 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
Об исполнении решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27 сентября 2011 года (Протокол № 143).
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Решение:
1.1. Отметить выполнение Правлением Общества приятого 27 сентября 2011 года решения Совета директоров Общества (протокол № 143) в части предо-ставления на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки ин-вестиционной программы Общества 2011 года и параметров инвестиционной программы Общества на период 2012-2014 гг.
1.2. Поручить Правлению Общества представить на рассмотрение Совета ди-ректоров Общества предложения по изменению методологии утверждения и корректировки инвестиционной программы Общества.
Срок: 15.06.2012.
1.3. Поручить Правлению Общества представить Совету директоров предло-жения по дополнительной регламентации порядка и сроков рассмотрения во-просов Советом директоров Общества.
Срок: 20.05.2012.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10 апреля 2012 года № 158.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 13.03.2012 № 107-12)
В.В. Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 10 апреля 2012 г. М.П.
