«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Каббалктурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каббалктурист»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
1.4. ИНН эмитента 0700000214
1.5. ОРГН эмитента 1020700738981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33173 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 02.03.2012г.
Место проведения собрания: г. Нальчик, ул. Лермонтова, дом 25
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по Московскому времени
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут по Московскому времени
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.02.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков за 2011 год; утверждение отчета и заключения аудитора, утверждение заключения ревкомиссии.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могу ознакомиться, начиная с 09 февраля по 29 февраля 2012 года в бухгалтерии ЛАО «Каббалктурист» с 10часов до 17 чесов ежедневно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.З. Калов
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 12 г. М.П.
