1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Липецк, пл.Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lipetsk.nlmk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Кворум заседания Совета директоров имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку на поставку слябов, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между ОАО «НЛМК» (Продавец) и компанией NLMK DanSteel AS (Покупатель). Предельная сумма сделки – 34 350 000 (Тридцать четыре миллиона триста пятьдесят тысяч) Евро, НДС – льгота в размере 0%. Срок действия сделки - до 15.08.2012г.
Решение принято.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Одобрить заключение ОАО «НЛМК» договора по созданию консолидированной группы налогоплательщиков с ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Алтай-Кокс», ООО «ВИЗ-Сталь», ООО «Строительно-монтажный трест НЛМК», ОАО «Доломит», ОАО «Стагдок», ООО «Новолипецкая металлобаза», ООО «НЛМК Оверсиз Холдингс», ООО «Торговый дом НЛМК».
Решение принято.
2.2. Одобрить стратегию хеджирования валютных рисков на 2012 год.
Решение принято.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. Созвать 30 мая 2012 года, годовое общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2011 год, в форме совместного присутствия акционеров.
Решение принято.
3.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2011 год, составить на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НЛМК», по состоянию на 24-00 часа 10 апреля 2012 года.
Решение принято.
3.3.1. Утвердить проект годового отчета ОАО «НЛМК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках по результатам финансового года.
Решение принято.
3.3.2. Утвердить проект годовой консолидированной финансовой отчетности, в соответствии с ОПБУ США за 2011 год.
Решение принято.
3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК» утвердить решение об объявлении дивидендов за 2011 год по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2 рубля на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2011 года в размере 1 рубль 40 копеек на одну обыкновенную акцию, дополнительно выплатить 60 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 30 июля 2012 года путем перечисления денежных средств:
- юридическим лицам (акционерам) в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2011 год) или в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученным ОАО «НЛМК» до даты платежа. По усмотрению ОАО «НЛМК» выплата производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа;
- физическим лицам - работникам ОАО «НЛМК» (акционерам) в безналичном порядке по платежным реквизитам с использованием банковских платежных карт ОАО «Липецккомбанк» или в наличном порядке в ОАО «Липецккомбанк»;
- прочим физическим лицам (акционерам) - в безналичном порядке через ОАО «Липецккомбанк» по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2011 год), или в наличном порядке в ОАО «Липецккомбанк».
Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК».
Решение принято.
3.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК» утвердить Аудитором ОАО «НЛМК» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», аудит финансовой отчетности, в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручить провести ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Решение принято.
3.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЛМК» утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
Решение принято.
3.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2011 год:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НЛМК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК», а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
Решение принято.
3.8. Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» по итогам работы за 2011 год, в предложенных редакциях /в том числе:
- формы и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров;
- текст информационного сообщения о проведении собрания акционеров;
- перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам;
- Регламент проведения собрания акционеров;
- состав Президиума и Секретариата собрания акционеров;
- список докладчиков по вопросам повестки дня собрания акционеров /.
Решение принято.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проект договора об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключаемый между ОАО «НЛМК» (Эмитент) и ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Регистратор).
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 г., Протокол №200
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 20.12.2011 г . № 620 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “10” апреля 2012 г. М.П.
