о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Московский завод плавленых сыров «КАРАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАРАТ»
1.3. Место нахождения эмитента Москва, ул.Руставели вл.14, стр.11
1.4. ОГРН эмитента 1027700068549
1.5. ИНН эмитента 7736042394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 28395-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.karatsc.ru
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях:
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2012года.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2012года.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по результатам 2011 финансового года;
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали четыре из пяти членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.
результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Предложить общему собранию определить количественный состав Совета директоров Общества в 5 (пять) человек и включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества:
Корсун В.А., Семенова Е.Н., Евграфьев И.С., Вольперт В.В., Охотников П.Н., Климчук В.П., Гаврилова Е.Н.
2) Предложить для избрания Ревизором Общества Герасимову Р.Р.
3) Предложить для утверждения Аудитором Общества ЗАО «Транссиб-Аудит».
4) Предложить общему собранию акционеров утвердить лицом, выполняющим функции счетной комиссии Общества Демидова Ю.Е.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2012.04.10 от 10.04.2012года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Московский завод
плавленых сыров «КАРАТ» В.А. Корсун
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.
