“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МАБ «Темпбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 109044, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д.26, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739270294
1.5. ИНН эмитента 7705034523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00055-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tempbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 06 апреля 2012 года, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д.26, стр.2, 15 часов.
2.3. Кворум общего собрания: 97.5838%
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2011 год.
2. Распределение прибыли за 2011 год. О дивидендах.
3. Избрание Наблюдательного Совета.
4. Избрание Правления
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Утверждение Изменений №2 к Уставу.
8. Утверждение Бизнес-плана.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров):
1. "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2011 год".
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 124 914 717 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 72 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Решение "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год" принято.
2. "Распределение прибыли за 2011 год. О дивидендах."
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 124 914 335 99.9996
ПРОТИВ 161 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 250 0.0002
Не голосовали 0 0.0000
3. Решение "Утвердить распределение прибыли за 2011 год. Дивиденды не выплачивать" принято.
"Избрание Наблюдательного Совета"
п/п ФИО кандидата Голосов «За»
1. Ахломов Николай Васильевич 124 914 327
2. Богдан Леонард Алексеевич 96 478 562
3. Бородулин Александр Михайлович 28 435 843
4. Вайнштейн Аркадий Михайлович 124 914 147
5. Вязовой Вадим Анатольевич 124 914 155
6. Гаглоев Михаил Георгиевич 124 914 368
7. Дмитриев Владимир Иванович 124 915 967
8. Мелетян Рубен Карапетович 38
9. Зотов Михаил Семенович 124 914 310
Решение "Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: Ахломов Николай Васильевич, Богдан Леонард Алексеевич, Вайнштейн Аркадий Михайлович, Вязовой Вадим Анатольевич, Гаглоев Михаил Георгиевич, Дмитриев Владимир Иванович, Зотов Михаил Семенович" принято.
4. "Избрание Правления Банка"
"За" "Против" "Воздержался"
Апанасенко Елена Михайловна 124 914 800 13 11
Гаглоев Михаил Георгиевич 124 914 645 0 158
Ерибеков Владимир Александрович 124 914 574 71 158
Кашуба Марина Владимировна 124 914 632 13 158
Коженкова Ирина Вячеславовна 124 914 811 13 0
Ратова Ольга Петровна 124 914 643 13 147
Цыганков Сергей Леонидович 124 914 858 0 0
Решение "Избрать Правление в количестве 7 членов в составе: Апанасенко Елена Михайловна, Гаглоев Михаил Георгиевич, Ерибеков Владимир Александрович, Кашуба Марина Владимировна, Коженкова Ирина Вячеславовна, Ратова Ольга Петровна, Цыганков Сергей Леонидович" принято.
5. "Избрание ревизионной комиссии"
"За" "Против" "Воздержался"
Ефимова Ирина Федоровна 89 542 864 0 0
Киреев Алексей Евгеньевич 4 100 697 85 442 174 0
Науменко Светлана Анатольевна 89 542 430 0 0
Никонов Алексей Львович 85 442 749 0 0
Решение “Избрать ревизионную комиссию Банка в составе Никонова Алексея Львовича, Ефимовой Ирины Федоровны, Науменко Светланы Анатольевны" принято.
6. “Утверждение аудитора Банка”
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 124 914 690 99.9999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 99 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Решение "Утвердить аудитором Банка - Общество с ограниченной ответственностью "РИАН-АУДИТ" принято.
7. «Утверждение Изменений №2 к Уставу»
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 124 914 268 99.9996
ПРОТИВ 22 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 499 0.0003
Не голосовали 0 0.0000
Решение «Утвердить Изменения № 2 к Уставу» принято.
8. "Утверждение бизнес-плана"
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 124 914 657 99.9998
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 132 0.0001
Не голосовали 0 0.0000
Решение "Утвердить бизнес-план" принято.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол от 10 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления М.Г. Гаглоев
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.
