о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Мосстройпрогресс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосстройпрогресс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129075, г. Москва, ул. Калибровская, дом 31
1.4. ОГРН эмитента 1027700460853
1.5. ИНН эмитента 7717030428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.msp.vpaktiv.ru
2. Содержание сообщения
04 апреля 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол № 2 от 09.04.2012г.):
На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО “МОССТРОЙПРОГРЕСС”.
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “МОССТРОЙПРОГРЕСС”.
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, ул. Калибровская, дом 31.
Дата проведения собрания: 03 мая 2012 г.
Время начала собрания: 14.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 13.00 часов дня.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 7 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год.
2.Выборы членов Совета директоров Общества.
3.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение Аудитора Общества.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 7 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Мосстройпрогресс» по состоянию на 05 апреля 2012 г.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 7 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1.Годовой отчет Общества;
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;
3.Аудиторское заключение;
4.Заключение Ревизионной комиссии;
5.Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества;
6.Уведомление о проведении общего собрания акционеров.
С данными документами лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Калибровская, д.31, помещение ОАО «Мосстройпрогресс» в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов.
По их требованию, им предоставляются копии указанных документов за плату не превышающую затраты на их изготовление.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 7 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор В. В. Королёв
(подпись)
3.2. Дата “10” апреля 2012г. М.П.
