Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кузятовское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кузятовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кузятово, ул. Ленина, д. 62
1.4. ОГРН эмитента: 1045207021232
1.5. ИНН эмитента: 5201004205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12180-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.iclex.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества - 03 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества - 03 апреля 2012 года № 1/2012.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Провести в форме совместного присутствия акционеров годовое общее собрание акционеров Общества 05 мая 2012 года в 10 часов в актовом зале административного здания ОАО «Кузятовское», по адресу: Нижегородская область Ардатовский район, с. Кузятово, ул. Ленина, д.62;
2.3.2. Определить время начала регистрации акционеров — 08 часов 30 минут;
2.3.3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества и условий договора с ним.
2.3.4. В связи с проведением годового общего собрания акционеров закрыть реестр акционеров Общества 05 апреля 2012 года, список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на – 05 апреля 2012 года;
2.3.5. Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее 06 апреля 2012 года путем индивидуального письменного уведомления заказным письмом либо путем вручения уведомления под роспись.
2.3.6. Утвердить и предоставить акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующую информацию (материалы):
начиная с 06 – го апреля 2012 года:
а) Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
б) Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
в) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
г) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
д) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
е) Сведения об аудиторе Общества.
2.3.7. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Р. Ахметшин
3.2. Дата: 10.04.2012
