Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЕЛАЦИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
1.4. ОГРН эмитента: 1023101669711
1.5. ИНН эмитента: 3123004089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40208-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.belacy.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Постановили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент» провести 29 мая 2012г.;
утвердить место проведения собрания – г.Белгород, ул.Мичурина, 104 (помещение клуба ОАО «БЕЛАЦИ»); утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания в 13 часов 30 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородасбесто- цемент»;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- о начислении и выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2011 год;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора ОАО «Белгородасбестоцемент».
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 11 апреля 2012г.
5. Предложили собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Белгородасбестоцемент» фирму ООО «Центр Аудита и Консалта».
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- годовой отчет акционерного общества за 2011 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Белгородасбестоцемент»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Белгородасбестоцемент»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 104, начиная с 05 мая 2012г. с 10 до 17 часов.
7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем публикации в газете «Белгородская правда». Утвердить текст о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Рабочий президиум собрания сформировать из членов Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент».
10. Секретарем собрания утвердить Бондаренко Наталью Робертовну.
11. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и представить его на утверждение общему собранию ОАО.
12. Рекомендовать общему собранию акционеров: утвердить размер дивидендов за 2011 год в размере 300 (триста) рублей на одну акцию. Срок выплаты определить – 27 июля 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Белгородасбестоцемент" Я.Л. Певзнер
3.2. Дата: 10 апреля 2012 г.
