Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мурманское агентство по распространению печатных изданий «МАРПИ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МАРПИ»
13 Место нахождения эмитента гМурманск, улБуркова, 51 А
14 ОГРН эмитента 10251000831194
15 ИНН эмитента 5191430385
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01213-Д
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmarpiru /
2Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 09 апреля 2012 года протокол № 12
Повестка дня
1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МАРПИ»
II Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАРПИ»
РЕШЕНИЕ:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МАРПИ» 18 мая 2012 г
По адресу: гМурманск, улБуркова,51-А в зале заседаний, начало в 1100 часов дня Время начала регистрации участников собрания в 1000ч
2 Собрание провести в очной форме
3Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Избрание членов счетной комиссии
2 Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров
3 Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт -
ков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
4 Избрание совета директоров общества
5 Избрание ревизионной комиссии общества
6 Утверждение аудитора
4 Рекомендовать для утверждения общим собранием акционеров в качестве аудитора аудиторскую фирму ООО “ПРАКТИК – АУДИТ
5 Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены совета директоров:
Завгородняя Светлана Ивановна, акционер ОАО «МАРПИ»
Звонцова Галина Александровна, акционер ОАО”МАРПИ”
Олейников Юрий Павлович, акционер ОАО «МАРПИ»
Савилова Татьяна Александровна, акционер ОАО «МАРПИ»
Швец Инна Петровна, акционер ОАО «МАРПИ»
6 Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены ревизионной комиссии:
Вежливцева Ольга Евгеньевна, менеджер по снабжению ОАО «МАРПИ»;
Травин Юрий Борисович, инженер-энергетик ОАО «МАРПИ»;
Ребикова Галина Владимировна, акционер ОАО «МАРПИ»;
7 Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании,
составить на 10 апреля 2012 года
II По второму вопросу повестки дня:
II1 Утвердить годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год
II2 Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО «МАРПИ» за 2011 год
3 Подпись
31 Генеральный директор ИПШвец
(подпись)
32 Дата « 09 » апреля 20 12 г М П
