“О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) От Открытое акционерное общество
«Вологодавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55
1.4. ОГРН эмитента 102350881029
1.5. ИНН эмитента 3525011978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02396-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volavtodor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2012 года
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2012 года
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2.Предварительное утверждение отчета генерального директора за 2011 год.
3.Рекомендация годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2011 год и порядку их выплаты.
4.Рекомендация годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
5.Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе:
Прибыль к распределению за 2011 год
1. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
2. Отчисления в фонды акционерного общества, в том числе:
2.1.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
6.Информация о заключении ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
7. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по утверждению устава ОАО «Вологодавтодор» в новой редакции.
8.О смете централизованного фонда общества на 2012 год.
9.О фондах филиалов акционерного общества.
10.О годовом вознаграждении директоров филиалов ОАО «Вологодавтодор» по результатам работы за 2011 год.
11.Одобрение крупных сделок.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Колпаков
(подпись)
3.2. Дата “10” апреля 2012 г. М.П.
