которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Управляющая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Управляющая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1084707000047
1.5. ИНН эмитента: 4707026561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04483-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-best.spb.ru/
2. Содержание сообщения
(информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров)
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 25 ноября 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров №б/н от 25 ноября 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. созвать общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания» в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества – « 03 » февраля 2012 года.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9: 00.
Определить время открытия общего собрания – 10: 00.
Определить место проведения Общего собрания акционеров Общества – 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 11.
2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Открытого акционерного общества "Управляющая компания".
2. Об избрании членов совета директоров Открытого акционерного общества "Управляющая компания".
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «25 » ноября 2011 г.
4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
Информация по вопросам повестки дня;
1. Анкеты кандидатов в члены Совета Директоров.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «25 » ноября 2011 г.. по «03» февраля 2012 г. включительно, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 11.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить под расписку.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Управляющая компания" __________ Ю.Н. Воловиков
(подпись)
3.2. Дата: 25 ноября 2011 года М.П.
