об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сода»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сода»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7
1.4. ОГРН эмитента 1020202078270
1.5. ИНН эмитента 0268015226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30515D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров- 5 человек;
Результаты голосования по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Сода».
Итоги голосования:
«За» - 7 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятые решения:
3.1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сода».
Форма проведения – собрание.
Дата проведения собрания – 10.05.2012 года.
Время проведения собрания – 13.00 часов.
Время начала регистрации – 12.00 часов.
Место проведения собрания – г.Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7, здание заводоуправления, конференцзал.
3.2 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сода» - 04.04.2012 г.
3.3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сода»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2012 года.
3.4 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: утвердить текст сообщения, напечатать сообщение в газетах «Пульс объединения» и «Стерлитамакский рабочий»; направить бюллетени для голосования с текстом сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру почтовым сообщением в соответствии с п. 12.4 Устава общества.
3.5 Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность;
Заключение аудитора Общества;
Заключение ревизионной комиссии Общества;
Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Сода»;
Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии ОАО «Сода»;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
Бухгалтерская отчетность общества за первый квартал 2012 года;
Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям по результатам первого квартала 2012 года и порядку его выплаты.
3.6 Утвердить порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с материалами можно будет ознакомиться в отделе корпоративных и имущественных отношений (здание заводоуправления, кабинет №76).
3.7 Определить, что привилегированные акции тип «А» с иными правами в количестве 315 888 штук в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосуют по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
3.8 Заключить с регистратором Общества – ОАО «РЕЕСТР» договор на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сода».
Управляющей организации ОАО «Сода» Открытому - акционерному обществу «Башкирская химия» заключить и исполнить договор с ОАО «РЕЕСТР».
3.9 Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Сода» за 2011 финансовый год.
3.10 Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Сода», которое состоится 10.05.2012г. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2011 финансового года по акциям ОАО «Сода» в следующем размере:
- 16 рублей 50 копеек на одну привилегированную акцию тип «А» с иными правами;
- 16 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию.
Срок выплаты дивидендов – до 10 июля 2012 года.
Порядок выплаты – денежными средствами.
3.11 Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Сода», которое состоится 10.05.2012г. выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2012 года по акциям ОАО «Сода» в следующем размере:
- 35 рублей 14 копеек на одну привилегированную акцию тип «А» с иными правами;
- 35 рублей 14 копеек на одну обыкновенную акцию.
Срок выплаты дивидендов – до 10 июля 2012 года.
Порядок выплаты – денежными средствами.
3.12 Утвердить проекты решений, принимаемых на общем собрании акционеров, форму и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
дата проведения заседания совета директоров- 04.04.2012г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров- 09.04.2012г. №9
3. Подпись
3.1. Исполнительный С.А. Лобастов
директор ОАО «Сода» (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.
