«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уральский завод РТИ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026605777703
1.5. ИНН эмитента 6664002550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
http://www.uralrti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Уральский завод резиновых технических изделий".
1.1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
1.3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени.
1.4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.5. Определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.8. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
1.10. Утверждение кандидатур докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка направления бюллетеней акционерам.
1.12. Утверждение председателя и секретаря собрания.
1.13. Утверждение счетной комиссии. Определение порядка взаимодействия с регистратором по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовому общему собранию акционеров годового отчета Общества за 2011 год.
3. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе:
4.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
4.2. Формирование резервного фонда Общества.
4.3. Финансирование инвестиционного проекта по модернизации производства транспортерных лент.
4.4. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
5. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год и размера оплаты его услуг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) С.В. Фомин
3.2. Дата: 10 апреля 2012 года. М.П.
