“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров ( наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аш-Су»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аш-Су»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116
1.4. ОГРН эмитента 1021603627671
1.5. ИНН эмитента 1660007477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55662-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания совета директоров составляет 7 голосов; кворум для принятия решений на заседании совета директоров по вопросам повестки дня 1-11 имеется; все решения по вопросам 1-11 повестки дня заседания совета директоров были приняты единогласно, голосовали по каждому вопросу повестки дня “за” – 7 голосов, “против” – 0 голосов, “воздержался” – 0 голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества (по итогам 2011г.), с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества, а также предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (по итогам 2011г.), в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Аш-Су» (по итогам 2011г.) 14 мая 2012 года, провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров), по адресу: г.Казань, проспект Победы, дом 116, офис ОАО «Аш-Су» в 12 часов, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров ОАО "Аш-Су" в 8 часов.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 20 апреля 2012г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить содержание сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и поручить Безертинову Р.Н. подать объявление о проведении собрания в газету “Шахри Казан” до 20 апреля 2012 года.
6. Утвердить предложенный перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) с учетом требований Постановления ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2002г.
8. Включить в список для голосования об избрании в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Сафиуллин М.С.
2. Безертинов Р.Н.
3. Зиатдинов Ф.Т
4. Салахутдинова Г.Р.
5. Нафикова Г.Х.
6. Мусин М.Д
7. Гисметдинова Л.Ф.
9. Утвердить предложенные составы президиума собрания и протокольной группы.
10. Включить в список для голосования об избрании в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Иксанову Р.А
2. Галиуллину С.С.
3. Хамидуллина Ф.М.
11. Рекомендовать годовому Общему собранию для утверждения в качестве аудитора Общества
- ЗАО Аудиторско-Консалтинговая компания «Аудэкс».
2.3. дата проведения заседания совета директоров ( наблюдательного совета)эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 года
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдателҗного совета) эмитента, на котором приняты соответствуюәие решения: 10 апреля 2012 года , протокол №77
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аш-Су»
М.С. Сафиуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 2012 г. М.П.
