о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Перловский завод энергетического оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПЗЭО
1.3. Место нахождения эмитента 141011, г. Мытищи, Московской обл., ул. Коммунистическая, д. 23.
1.4. ОГРН эмитента 1025003517142
1.5. ИНН эмитента 5029006974
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03522-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.perlovka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования».
2. Утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования».
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования».
4. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования».
5. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» по вопросу об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
6. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» по вопросу об утверждении аудитора Общества.
7. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» по вопросу об объявленных акциях.
8. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» по вопросу о внесении изменений в Устав Общества.
9. Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования».
10. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» по вопросу об увеличении Уставного капитала Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» путем размещения дополнительных акций, об утверждении условий размещения дополнительных акций.
11. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» по вопросу о сделке с заинтересованностью, возникающей при размещении дополнительных акций.
12. Утверждение формы и текста информационного сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования». Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования».
13. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования», и порядка ее представления.
14. Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПЗЭО ______________ А.А. Куриленко
М.П.
3.2. Дата 10 апреля 2012 г.
