1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Научно- производственное предприятие “Старт”
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП “Старт”
1.3 Место нахождения эмитента 620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24
1.4 ОГРН эмитента 1026605387951
1.5 ИНН эмитента 66620554224
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31972-D
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www/vestnikao.ru
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Совет директоров общества на заседании 06 апреля 2012 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование , с предварительным направлением заказной корреспонденцей сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Утверждены:
- дата проведения собрания: 20 июня 2012 года;
- место проведения: ОАО «НПП «Старт», г.Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24;
- время проведения: 14.00 часов;
- почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 620007, г.Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24;
- время начала регистрации участников собрания: 12.00 часов;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования _17__ июня 2012 года;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании,- 07 мая 2012г.;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания – материалы выставлять в 2х пунктах технической библиотеке ( для работающих на “Старте” акционеров), и в отделе кадров ( для не работающих на “Старте” акционеров), ознакомление обеспечить в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ( обеденное время с 12.00 до 13.00 );
Предоставление права голоса на общем собрании акционерам –владельцам обыкновенных и привилегированных ( типа А ) акций Общества;
Повестка дня:
1.Утверждение годового Отчета Общества.
2.Утверждени годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделки с заинтересованностью.
9.Утверждения порядка формирования использования резервного и иных фондов Общества.
10. Утверждение положения о вознаграждения и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии .
11. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
12. . О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
Протокол заседания Совета директоров составлен 09 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Г.М. Муратшин
3.2 Дата “10” апреля 2012
