1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Хладокомбинат №3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хладокомбинат №3"
1.3. Место нахождения эмитента: 344091, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 9/15
1.4. ОГРН эмитента: 1026104355859
1.5. ИНН эмитента: 6168000080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55178-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.holodtut.ru/
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Хладокомбинат №3»
344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 9/15
сообщает о проведении очередного Годового общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 05 мая 2012 г. с 18.00 до 19.00
Место проведения общего собрания и регистрации лиц, участвующих в общем собрании (адрес, по которому будет проводиться регистрация и общее собрание):
344091 г. Ростов-на-Дону ул. Малиновского, 9/15.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 05 мая 2012г., 17.00
Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Об избрании счетной комиссии Общества;
2)определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
3)утверждение годовых отчетов за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г;
4)Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам финансового года за 2011год;
5)определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества и избрание ее членов (избрание ревизора);
6)утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2012г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: 344091, г. Ростов - на - Дону. ул. Малиновского, 9/15, контактное лицо: генеральный директор Коломийченко Е.А., тел. 8(863)222-75-69, с 10 апреля 2012г. ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов.
Акционеру имеющему право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю – также доверенность на голосование или ее копию. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом или представители (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (нумерация бланков паспорта и дата его выдачи)). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, а ее копия удостоверена нотариально.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Коломийченко Елена Александровна
3.2. Дата подписи: 10.04.2012 г. М.П.
