О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОСЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аэросервис»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина,2
1.4. ОГРН эмитента: 1021603478676
1.5. ИНН эмитента: 1659034236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56065-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) собрание
2.2. Дата проведения общего собрания 15 мая 2012 года.
2.3. Время начала регистрации акционеров -14 часов 30 мин.
2.4. Время начала общего годового собрания акционеров -15 часов.
2.5. Место проведения Общего собрания акционеров : Республика Татарстан, г.Казань, ул.Фаткуллина,2, ОАО «Аэросервис».
2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования 420021, Республика Татарстан , г.Казань, ул.Фаткуллина,2, ОАО «Аэросервис».
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 13 мая 2012г.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 20 апреля 2012 года.
2.9. Повестка дня Собрания :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Аэросервис”, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2011 года.
2. Распределение прибыли ОАО “Аэросервис”, по результатам финансового 2011 года. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. О внесении изменений и утверждение новой редакции Устава ОАО «Аэросервис».
2.10. С информацией ,предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или их представителям (при наличии доверенности) по повестке дня собрания можно ознакомиться с 25.04.2012 г. с 9.00 по 17.00 часов по адресу Республика Татарстан, г.Казань, ул. Фаткуллина, д.2.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Генеральный директор ОАО "Аэросервис" Дедюхин О.В.
10 апреля 2012 года.
