1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Пневмоаппарат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Пневмоаппарат”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Орловская область, пос. Покровское, ул. Ленина, д. 68.
1.4. ОГРН эмитента 1025700706844
1.5. ИНН эмитента 5721000246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43143-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 9 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 2 от 9 апреля 2012 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
«Утверждение годового отчета, отчета совета директоров о проделанной работе за 2011 год, годового баланса на 31.12.2011 года, счета прибылей и убытков.
1. Предложить общему годовому собранию акционеров ОАО «Пневмоаппарат» утвердить годовой отчет
общества, отчет совета директоров о проделанной работе за 2011 год, бухгалтерский баланс на 31.12.2011
года, счет прибылей и убытков.
2. Распределить полученную за 2011 год прибыль следующим образом:
- платежи в бюджет - 96,0 тыс. руб.
- на потребление - 385,0 тыс. руб.
3. Предложить общему годовому собранию акционеров утвердить решение совета директоров о не выплате
дивидендов по акциям.
«О проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Пневмоаппарат»
1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Пневмоаппарат» 27 апреля 2012 года. Время
проведения: 15 часов. Регистрация участников с 14 часов. Адрес: п. Покровское, ул. Ленина, 68.
2. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1) отчет совета директоров, утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков.
2) отчет ревизионной комиссии с учетом заключения аудиторской проверки.
3) о дивидендах.
4) выборы членов совета директоров.
5) выборы ревизионной комиссии.
6) выборы счетной комиссии.
7) утверждение аудитора общества.
3. Утвердить форму бюллетеней для голосования по выборам членов совета директоров и ревизионной
комиссии.
4. Поручить секретарю Зубковой Л.А. подготовить запрос регистратору общества ЗАО «Новый регистратор»
г. Москва для получения списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров
по состоянию на 10 апреля 2012 года.
5. Предложить собранию избрать счетную комиссию в составе: Сезенова Т.А., Гостева Е.В., Богданова Е.И.,
Енина Е.В., Зубкова Ю.В., Бухарова Ю.И., Попова М.Е., Закутаева Л.С.
6. Аудитором общества на 2012 год предложить ООО аудиторскую фирму «Аудит – Контакт» г. Орел,
члена СРО НП Аудиторская палата России (регистрационный № 982), ОРНЗ 10301004202. Основной
государственный регистрационный номер 1025700832453 от 01.07.2002 года, свидетельство №83 «С»,
выданное Фондом Имущества г. орла 10 апреля 1996 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В. Хархардин
(подпись)
3.2 Дата «10» апреля 2012 г. М.П
