о проведении общего собрания акционеров
ОАО ««ИвановТИСИз»
Полное фирменное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество по инженерно-строительным изысканиям
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:
ОАО «ИвановТИСИз»
Место нахождения акционерного общества:
153043, г. Иваново,обл. ул. Тельмана, д. 9
Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3729003534
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1033700080150
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 10485-E
Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации:www.vestinfo.ru
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание
дата: 14 мая 2012 г.;
место: г. Иваново, ул. Тельмана, д. 9, к. 303;
время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 153043, г. Иваново,обл. ул. Тельмана, д. 9;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2012 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам деятельности общества за 2011 год.
3. Об аудиторской проверке на 2012 год.
4. Об установлении ежемесячного вознаграждения председателю Совета директоров в размере 70000 рублей.
5. О не начислении дивидендов за 2011 год.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров из 5-ти человек.
7. Выборы Совета директоров.
8. Выборы ревизионной комиссии.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с данной информацией можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Тельмана, д. 9, к. 312 (бухгалтерия ОАО «ИвановТИСИз») с «13» апреля 2012 года.
