Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное страховое общество «АСтрО-Волга»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАСО «АСтрО-Волга»
13 Место нахождения эмитента 445012, Российская Федерация, Самарская область, г Тольятти, ул Матросова, д 10
14 ОГРН эмитента 1026301988437
15 ИНН эмитента 6320005464
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45001 – Z
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwvector-eru
2 Содержание сообщения
Принятие Советом директоров решения о созыве общего собрания акционеров:
Вид общего собрания акционеров – годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие)
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАСО "АСтрО-Волга": 04 мая 2012 г
Время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 час 00 мин
Место проведения годового Общего собрания акционеров: 445012, Самарская область, г Тольятти, ул Матросова, д10
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 час 30 мин
Дата составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАСО «АСтрО-Волга», «06» апреля 2012 г
Повестка дня:
1 Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАСО "АСтрО-Волга"
2 Утверждение Годового отчета ОАСО "АСтрО-Волга" за 2011 год
3 Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности ОАСО "АСтрО-Волга"
4 Утверждение Отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАСО "АСтрО-Волга", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАСО "АСтрО-Волга" по результатам 2011 финансового года
5 Определение количественного состава Совета директоров ОАСО "АСтрО-Волга"
6 Избрание членов Совета директоров ОАСО "АСтрО-Волга"
7 Избрание Президента ОАСО "АСтрО-Волга"
8 Избрание Ревизионной комиссии ОАСО "АСтрО-Волга"
9 Утверждение аудитора ОАСО "АСтрО-Волга" на 2012 год
10 Утверждение новой редакции Устава ОАСО «АСтрО-Волга»
Порядок ознакомления с информацией ,подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетно-сти;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате в Президенты Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- проект новой редакции Устава Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
Порядок ознакомления акционеров с материалами (информацией) к годовому Общему собранию акционеров Общества: с материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАСО «АСтрО-Волга», можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 445012, Российская Федерация, Самарская область, г Тольятти, ул Матросова, д 10
3 Подпись
31 Президент ИГ Антонов
(подпись)
32 Дата “ 6 ” апреля 20 12 г МП
