Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аптека №162 «Феникс»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Аптека №162 «Феникс»
13 Место нахождения эмитента 115280, г Москва, 2-ой Автозаводский проезд, дом 3а
14 ОГРН эмитента ОГРН 1027700113187
15 ИНН эмитента ИНН 7725141530
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05951-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации feniks – 162 narod 2 ru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
22 Форма проведения общего собрания очное голосование, без предварительного направления ( вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания – «09» апреля 2012 года
23 Кворум общего собрания - штук голосующих акций
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1Утверждение состава счетной комиссии Общества
1ТРЕСТМАН АИ «ЗА» - 479 541 штук акций «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2 ДЫШКО ИМ «ЗА» - 479 541 штук акций «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3 ГРИШИНА ЕА «ЗА» - 479 541 штук акций «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2 Утверждение годового отчета за 2011 год
«ЗА» - 479 541 штук акций «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2011 года
«ЗА» - 479 541 штук акций «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
«ЗА» - 479 541 штук акций «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
5 Выборы членов Совета директоров Общества
1ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна 479 541 акций голосов
2СМИРНОВА Надежда Николаевна 479 541 акций голосов
3ДЕРГОУСОВА Светлана Алексеевна 479 541 акций голосов
4ЕЖОВА Ирина Владимировна 479 541 акций голосов
5БУТУСОВА Татьяна Петровна 479 541 акций - голосов
6Выборы генерального директора Общества
1ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна
«ЗА» - 479 541 штук акций «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7 Выборы членов Ревизионной комиссии Общества
1КУЗЬМИНА ЕО «ЗА» - 128 675 штук акций «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2ВАЙНБЕРГ ИБ «ЗА» - 128 675 штук акций «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3НЕСТЕРЕНКО ВС «ЗА» - 128 675 штук акций «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
«Утвердить счетную комиссию в составе:
1ТРЕСТМАН АИ
2 ДЫШКО ИМ
3 ГРИШИНА ЕА
«Утвердить годовой отчет за 2011 год
« Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты по прибылям и убыткам, а также распределение полученной прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам работы 2010 года»
«Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО « Результат Аудит»
Выбрать в Совет директоров Общества:
1ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна
2СМИРНОВА Надежда Николаевна
3ДЕРГОУСОВА Светлана Алексеевна
4ЕЖОВА Ирина Владимировна
5БУТУСОВА Татьяна Петровна
Переизбрать генеральным директором Общества сроком на пять лет:
1ФРОЛОВА Татьяна Тимофеевна
Выбрать в ревизионную комиссию Общества:
1КУЗЬМИНА Екатерина Олеговна
2ВАЙНБЕРГ Инесса Борисовна
3НЕСТЕРЕНКО Валентина Семеновна
26 Дата составления протокола общего собрания «09 » апреля 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Фролова Татьяна Тимофеевна
(подпись)
32 Дата “ 09 ” апреля 20 12 г МП
