1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ОРЗЭП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОРЗЭП»
1.3. Место нахождения эмитента 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 5
1.4. ОГРН эмитента 1025700830341
1.5. ИНН эмитента 5753000591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42872-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orzep.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующе решение. 09 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы, текста и порядка направления (вручения) бюллетеня для голосования.
3. Подпись
Генеральный директор
Ю. Н. Глазков
ОАО «ОРЗЭП» (подпись)
Дата “ 09 ” апреля 20 12 г. М.П.
