которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сталепрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д.8
1.4. ОГРН эмитента 1027800512860
1.5. ИНН эмитента 7801043425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01862-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaopetrostal.narod.ru/
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 09 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 09 апреля 2012г., без номера.
Содержания решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. По первому вопросу - провести годовое общее собрание акционеров 24 мая 2012 года в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211, начать собрание в 12:00 часов, начать регистрацию лиц, участвующих в собрании, в 11:00 часов.
2. По второму вопросу - утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Рассмотрение отчета совета директоров Общества, заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторского заключения.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов.
3. Опубликование годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год не позднее 01.06.2012 в журнале «Эмитент. Существенные факты, события и действия.» и газете «Санкт-Петербургские ведомости».
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
3. По третьему вопросу - составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 12 апреля 2012г.
4. По четвертому вопросу – опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения по форме согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
5. По пятому вопросу –
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Определить порядок предоставления указанной информации (материалов), в соответствии с абз. 3-4 пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. По шестому вопросу – определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров.
7. По седьмому вопросу – установить, что по результатам прошедшего финансового года выплатить дивиденды по акциям Общества в размере 00 рублей 00 копеек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор открытого акционерного общества
"Сталепрокатный завод» А.А. Винник
(подпись)
3.2. Дата “09” апреля 2012 г. М.П.
