1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод фрикционных и термостойких материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФРИТЕКС»
1.3. Место нахождения эмитента 150003 г. Ярославль ул. Советская д. 79
1.4. ОГРН эмитента 1027600842686
1.5. ИНН эмитента 7601000030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02378-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fritex.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 апреля 2012года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров № 11 от 09.04.2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ФРИТЕКС» 17 мая 2012г. в 10 час в форме собрания,
2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 9 час.
3. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ФРИТЕКС» в здании заводоуправления по адресу: г. Ярославль ул. Советская д.79
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
16 апреля 2012 г.
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ФРИТЕКС» 17 мая 2012 года:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ФРИТЕКС» в новой редакции.
8. Утверждение аудитора Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ФРИТЕКС" будет доступна по адресу: г. Ярославль ул. Советская д.79 с 20 апреля 2012г:
1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность "ФРИТЕКС" за 2011 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ОАО "ФРИТЕКС" за 2011 год.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ФРИТЕКС" за 2011 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров в ревизионную и счетную комиссии и письменное согласие выдвинутых кандидатов.
5. Рекомендации Совета директоров общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям за 2011 год, а также по размеру вознаграждения Совету директоров и ревизионной комиссии.
6. Проект Положения о Совете директоров ОАО «ФРИТЕКС» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ФРИТЕКС» М. В. Уланов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.
