1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северная мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Северная мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1027800552493
1.5. ИНН эмитента 7801020019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00957-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitter.narod.ru/nm.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 05.04.2012;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.04.2012;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1. Определение формы, места, даты и времени проведения общего годового собрания акционеров Общества (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.
4. Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
5. Определение порядка уведомления о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение перечня информационных документов (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Отчет общества по итогам работы за 2011 г.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента – 100%;
2.5. Результаты голосования по вопросу о рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты – принято единогласно;
2.6. Содержание решения - рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды, в связи убытком Общества по результатам финансового 2011 года.;
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 09 апреля 2012 г.;
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - №6 от 09 апреля 2012г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ______________ Ф.М. Веселова
М.П.
3.2. Дата «09» апреля 2012 г.
