«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023801428111
1.5. ИНН эмитента 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkut.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 9 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2011 финансового года.
2.3.2. Подготовка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Корпорация «Иркут» за 2011 год.
2.3.3. О кандидатуре аудитора ОАО «Корпорация «Иркут» на 2012 год.
2.3.4. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.5. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
по корпоративным финансам
Д.В.Полевщиков
На основании доверенности № 7 от 01.01.2012 г. (подпись)
3.2. Дата «9» апреля 20 12 г. М.П.
