1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северная мануфактура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Северная мануфактура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1027800552493
1.5. ИНН эмитента 7801020019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00957-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitter.narod.ru/nm.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров - 25 мая 2012 г;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, ул. Уральская ВО р-на, д.17, 3-й этаж, офис 312,.;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров - 14 ч. 00 м;
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Россия, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.17;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 13 ч. 00 м.;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - нет;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 10 апреля 2012г.;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Северная мануфактура».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Северная мануфактура» по результатам 2011 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Северная мануфактура» по результатам 2011 финансового года, в том числе не начислении дивидендов, в связи с убытком Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Северная мануфактура».
5. Утверждение аудитора ОАО «Северная мануфактура».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северная мануфактура».;
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информационных документов (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров:
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Северная мануфактура» за 2011 г., в т.ч. заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Северная мануфактура»;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, в Совет директоров Общества.
Ознакомление с информационными документами материалами возможно с 26 апреля
2011 г., в кабинете Генерального директора ОАО «Северная мануфактура» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, 3-ий этаж, 309 офис..
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ______________ Ф.М. Веселова
М.П.
3.2. Дата «09» апреля 2012 г.
