«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский»
(открытое акционерное общество)
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Крыловский» (ОАО)
1. 3. Место нахождения эмитента 350059, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. 9-го Мая, дом № 46а
1. 4. ОГРН эмитента 1022300002670
1. 5. ИНН эмитента 2338002040
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00456В
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akbk.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: Присутствуют 3 (три) члена Совета директоров. Общее количество голосов – 3 (три), кворум составляет 60%.
2.2.1 Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О.
члена Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Курин Георгий Васильевич За - -
2. Евсеева Валентина Владимировна За - -
3. Лисянский Борис Яковлевич За - -
2.2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.1 Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О.
члена Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Курин Георгий Васильевич За - -
2. Евсеева Валентина Владимировна За - -
3. Лисянский Борис Яковлевич За - -
2.3.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО):
1. Избрание членов Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский»(ОАО).
2. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4.1 Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О.
члена Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Курин Георгий Васильевич За - -
2. Евсеева Валентина Владимировна За - -
3. Лисянский Борис Яковлевич За - -
2.4.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с п. 12.5 Устава Банка в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.5.1 Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О.
члена Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Курин Георгий Васильевич За - -
2. Евсеева Валентина Владимировна За - -
3. Лисянский Борис Яковлевич За - -
2.5.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Провести внеочередное общее собрание акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО) 05 мая 2012 года по адресу: г. Москва, Электродная ул., дом 10, стр. 3., время начала проведения – 12.00 часов.
2.6.1 Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О.
члена Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Курин Георгий Васильевич За - -
2. Евсеева Валентина Владимировна За - -
3. Лисянский Борис Яковлевич За - -
2.6.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Назначить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 11.00 часов 00 минут 05 мая 2012 года.
2.7.1 Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О.
члена Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Курин Георгий Васильевич За - -
2. Евсеева Валентина Владимировна За - -
3. Лисянский Борис Яковлевич За - -
2.7.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 05 мая 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 10 апреля 2012 года.
2.8.1 Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О.
члена Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Курин Георгий Васильевич За - -
2. Евсеева Валентина Владимировна За - -
3. Лисянский Борис Яковлевич За - -
2.8.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания, направив уведомление заказным письмом или вручить каждому лицу под роспись, из указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
2.9.1 Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О.
члена Совета директоров «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Курин Георгий Васильевич За - -
2. Евсеева Валентина Владимировна За - -
3. Лисянский Борис Яковлевич За - -
2.9.2 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка по повестке:
1. Избрание членов Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский»(ОАО).
2. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Утвердить следующий порядок представления указанной выше информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: г. Краснодар, ул. 9-го Мая, дом № 46а, а также во время проведения внеочередного общего собрания.
Установить, что Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.
2.10. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2012 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2012 г, Протокол №10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.В.Евсеева
АКБ «Крыловский» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата 09 апреля 2012 года М.П.
