1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ.С.М. КИРОВА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027809204499
1.5. ИНН эмитента 7825666563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04659-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pnk.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров: 100%.
2. Результат голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: За - 100%, против – 0, воздержались - 0.
3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».
В рамках подготовки к указанному собранию определить:
- Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» - собрание (совместное присутствие акционеров).
- Дату и время проведения годового общего собрания акционеров - «07» июня 2012 года в 10 ч. 00 мин. (начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 09 ч.00 мин).
- Место проведения общего собрания акционеров в помещении № 2 на 2 этаже по адресу: Санкт- Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, литер А.
- Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования: 191124, Санкт- Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. А (с отметкой: на собрание акционеров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»).
- Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - «04» июня 2012 года.
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» - «23» апреля 2012 года.
- Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»:
1. Утверждение годового отчёта за 2011г., годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА», распределение прибыли и убытков по результатам 2011г., о выплате годовых дивидендов по акциям ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» по результатам 2011г.
2. Избрание Совета директоров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».
3. Утверждение аудитора ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».
- Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» (приложение №1 к протоколу). Уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в срок до «15» мая 2012 года.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» (приложение № 2 к протоколу).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» (приложение № 3 к протоколу). Информация представляется с «18» мая 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10 -12, литер А, каб. ОТЗ.
4. Дата проведения заседания Совета директоров: «05» апреля 2012 года.
5. Дата составления и номер протокола: «10» апреля 2012 года, № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ф. Мартынов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.
