Сообщение
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
и его повестка дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Машкомплект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Машкомплект»
13 Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4
14 ОГРН эмитента 1025401478926
15 ИНН эмитента 5404100987
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10490-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmashkomplektucozcom/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 марта 2011 г
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 апреля 2011 г
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 Избрание председателем Совета директоров – Чепика Михаила Петровича
2 Утверждение даты и места проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» - 30062011года в 12-00 час
3 Утверждение даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров 25042011г в 12-00 час по требованию акционера Чепика МП, с повесткой:
1 Избрание генеральным директором ОАО «Машкомплект» - Авдеева Виктора Александровича
2 Прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Машкомплект»
3 Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 3200-011/00046/0101 от «11» июня 2008г, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору № 3200-011/00046 от 11062008г
4 Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-011/00046/1105 от «19» июня 2008г, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору № 3200-011/00046 от 11062008г
5 Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 2 от 04022011г к Договору о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от «05» декабря 2006г, заключенному между ОАО «Машкомплект» и ОАО «УРАЛСИБ»
6 Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 от 04022011г к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-021/00090/и от «05» декабря 2006г, заключенному в обеспечение обязательств ОАО «Машкомплект» перед ОАО «УРАЛСИБ» по Договору о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от 05122006г
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Ио генерального директора ________________________________ Ва Авдеев
(подпись)
32 Дата «01 » апреля 2011 г
М П
